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3344555ST成城:董事候选人声明

  成城集 团股份有 限公司独 立 董事候选人 声明

  本人宋子雄,己 充实领会并同意由提名人成城集团股份无限公司第七届

  董事会提名为成城集团股份无限公司 (以 下简称 “该公司 ”)第 八届董事会

  董事候选人 。本人公开声明,本 人具备董事任职资历 ,保 证不具有任何

  影响本人担任该公司董事性的关系 ,具 体声明如下 :

  一 、本人具各上市公司运做的根基学问 ,熟 悉相关法令 、行规、规章及

  其他规范性文件 ,具 有五年 以上法令、经济、财政、办理或者其他履行董事

  职责所必需的工做经验。本人尚未按照 《上市公司高级办理人员培训工做》

  及相关取得董事资历证书。本人许诺正在本次提名后 ,参 加上海证券买卖

  所举办的比来一期董事资历培训并取得董事资历证书 。)

  二 、本人任职资历合适下列法令 、行规和部分规章的要求 :

  (一 )《 中华人平易近国公司法》关于董事任职资历的 ;

  (二 )《 中华人平易近国公事员法》关于公事员兼任职务的 ;

  (三 )中 央纪委 、地方组织部 《关于规范中管干部辞去或者退 (离 )休

  后担任 上市公司、基金办理公司董事 、监事的通知》的 ;

  (四 )中 央纪委、教育部 、监察部 《关于加强高档学校反腐倡廉扶植的看法》

  关于高校带领班子兼任职务的 ;

  (五 )中 国保监会 《安全公司董事办理暂行法子》的 ;

  (六 )中 国证券业协会 《发布证券研究演讲执业规范》关于证券分析师兼任

  职务的 ;

  (七 )其 他法令 、行规和部分规章的景象 。

  三、本人具备性 ,不 属于下列景象 :

  (一 )正在 该公司或者其从属企业任职的人员及其曲系亲属 、次要社会关系 (曲

  系亲属是指配头 、父母 、后代等 ;从 要社会关系是指兄弟姐妹 、岳父母 、儿媳女

  婿 、兄弟姐妹的配头 、配头的兄弟姐妹等 );

  (二 )苴 接或间接持有该公司己刊行股份 1%以 上或者是该公司前十名股东

  中的 天然人股东及其曲系亲属 ;

  (三 )正在 间接或间接持有该公司 己刊行股份 5%以 上 的股东单元或者正在该

  公

  司前五名股东单元任职的人员及其曲系亲属 ;

  (四 )正在 该公司现实节制人及其 从属企业任职的人员 ;

  (五 )为 该公司及其控股股东或者其各 自的从属企业供给财政 、法令、咨

  询

  等办事的人员 ,包 括供给办事的中介机构的项 目组全体人员、各级复核人员、正在

  演讲上签字的人员 、合股人及次要担任人 ;

  (六 )正在 取该公司及其控股股东或者其各 自的从属企业具有严沉营业往来的

  单元担任董事 、监事或者高级办理人员 ,或 者正在该营业往来单元的控股股东单元

  担任董事 、监事或者高级办理人 员 ;

  (七 )最 近一年内已经具有前六项所列举景象的人员 ;

  (八 )其 他 上海证券买卖所认定不具备性的景象 。

  四、本人无下列不 良记载 :

  (一 )近 三年曾被中国证监会行政惩罚 ;

  (二 )处 于被证券买卖所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间 ;

  (三 )近 三年 曾被证券买卖所公开或两次以上传递 ;

  (四 )曾 任职董事期间,连 续两次未出席董事会会议 ,或 者未亲 自出席

  董事会会议的次数 占昔时董事会会议次数三分之一 以上 ;

  (五 )曾 任职董事期间,发 表的看法较着取现实不符 。

  五、包罗该公司正在 内,本 人兼任董事的境内上市公司数量未跨越五家 ;

  本人正在该公司持续任职未跨越六年 。

  六 、本人具各较丰硕的会计专业学问和经验 ,并 至多具备注册会计师、高级

  会计师 、3344555会计学专业副传授或者会计学专业博士学位等四类资历之一 。(本 条适

  用于 以会计专业人士身份被提名为董事候选人的景象 ,请 具体选择合适何种

  资历 )。

  本人 曾经按照 上海证券买卖所 《上海证券买卖所上 市公司独 立董事存案及

  培训工做》对本人的董事候选人任职资历进行核实并确认合适要求。

  本人完全清晰董事的职责 ,保 证上述声 明实正在 、完整和精确 ,不 具有任

  何虚假陈述或成分 ,本 人完全大白做出虚假声明可能导致的后果。上海证券

  买卖所可根据本声明白认本人的任职资历和性 。

  本人许诺 :正在 担任该公司董事期间,将 恪守法令律例、中国证监会发布

  的规章、 、通知以及上海证券买卖所营业法则的要求 ,接 受上海证券买卖所

  的监管 ,确 保有脚够的时 间和精神履行职 责,做 出判断,不 受公司次要股东、

  现实节制人或其他取公司具有短长关系的单元或小我的影响。

  本人许诺 :如 本人任职后呈现不合适董事任职资历景象的,本 人将 自出

  现该等景象之 日起 30日 内辞去董事职务 。

  特 此声明。

  声岷 踩沸

  2014年 4月 ″ 日

  成城集 团股份有 限公司独 立 董事 候选人声 明

  本人刘书锦 、谭旭明己充实领会并同意由提名人成城集 团股份无限公司

  第七届董事会提名为成城集团股份无限公司 (以 下简称 “该公司 ”)第 八届

  董事会董事候选人 。本人公开声明,本 人具备董事任职资历 ,保 证不存

  正在任何影响本人担任该公 司董事性的关系 ,具 体声明如下 :

  一 、本人具备上市公司运做的根基学问 ,熟 悉相关法令 、行规 、部分规

  章及其他规范性文件 ,具 有五年以上法令、经济、财政 、办理或者其他履行

  董事职责所必需的工做经验 ,并 已按照 《上市公司高级办理人员培训工做指 引》

  及相关取得董事 资历证书 。

  二 、本人任职资历合适下列法令 、行规和部分规章的要求 :

  (一 )《 中华人平易近国公司法》关于董事任职资历的 ;

  (二 )《 中华人平易近国公事员法》关于公事员兼任职务的 ;

  (三 )中 央纪委 、地方组织部 《关于规范中管干部辞去或者退 (离 )休

  后担任上市公司、基金办理公司董事 、监事的通知》的 ;

  (四 )中 央纪委 、教育部、监察部 《关于加强高档学校反腐倡廉扶植的看法》

  关于高校带领班子兼任职务的 ;

  (五 )中 国保监会 《安全公司董事办理暂行法子》的 ;

  (六 )中 国证券业协会 《发布证券研究演讲执业规范》关于证券分析师兼任

  职务的 ;

  (七 )其 他法令 、行规和部分规章的景象。

  三、本人具各性 ,不 属于下列景象 :

  (一 )正在 该公司或者其从属企业任职的人员及其曲系亲属 、次要社会关系 (曲

  系亲属是指配头 、父母 、后代等 ;从 要社会关系是指兄弟姐妹 、岳父母 、儿媳女

  婿 、兄弟姐妹的配头 、配头的兄弟姐妹等 );

  (二 )曲 接或间接持有该公司己刊行股份 1%以 上或者是该公司前十名股东

  中的白然人股东及其曲系亲属 ;

  (三 )正在 间接或间接持有该公司已刊行股份 5%以 上 的股东单元或者正在该公

  司前五名股东单元任职的人员及其曲系亲属 ;

  (四 )正在 该公司现实节制人及其从属企业任职的人 员 ;

  (五 )为 该公司及其控股股东或者其各 自的从属企业供给财政 、法令、征询

  等办事的人员 ,包 括供给办事的中介机构的项 目组全体人员、各级复核人员、3344555全讯网正在

  演讲上签字的人员 、合股人及次要担任人 ;

  (六 )正在 取该公司及其控股股东或者其各 自的从属企业具有严沉营业往来的

  单元担任董事、监事或者高级办理人员 ,或 者正在该营业往来单元的控股股东单元

  担任董事 、监事或者高级办理人员 ;

  (七 )最 近 一年 内已经具有前六项所列举景象的人 员 ;

  (八 )其 他 上海证券买卖所认定不具备性的景象 。

  四、本人无下列不 良记载 :

  (一 )近 三年 曾被 中国证监会行政惩罚 ;

  (二 )处 于被证券交 易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间 ;

  (三 )近 三年 曾被证券买卖所公开或两次以上传递 ;

  (四 )曾 任职独 立董事期间,连 续两次未出席董事会会议 ,或 者未亲 自出席

  董事会会议的次数 占昔时董事会会议次数三分之一 以上 ;

  (五 )曾 任职董事期间,发 表的看法较着取现实不符 。

  五、包罗该公司正在 内,本 人兼任董事的境内上市公司数量未跨越五家 ;

  本人正在该公司持续任职未跨越六年。

  六 、本人具各较丰硕的会计专业学问和经验 ,并 至多具备注册会计师、高级

  会计师 、会计学专业副传授或者会计学专业博士学位等四类资历之一 。(本 条适

  用于 以会计专业人士身份被提名为董事候选人的景象 ,请 具体选择合适何种

  资历 )。

  本人 曾经按照上海证券买卖所 《上海证券买卖所上 市公司董事存案及

  培训工做》对本人的董事候选人任职资历进行核实并确认合适要求。

  本人完全清晰董事的职责 ,保 证上述声 明实正在 、完整和精确 ,不 具有任

  何虚假陈述或成分 ,本 人完全大白做出虚假声明可能导致的后果 。上海证券

  买卖所可根据本声明白认本人的任职资历和性。

  本人许诺 :正在 担任该公司董事期间,将 恪守法令律例、中国证监会发布

  的规章 、 、通知以及上海证券买卖所营业法则的要求 ,接 受上海证券买卖所

  的监 管 ,确 保 有脚够 的时 间和 精 力履行职 责 ,做 出 判 断 ,不 受 公 司次要股 东 、

  实 际节制人或 其他 取 公 司具有 利 害关 系 的单元或 个 人 的影 响 。

  本人许诺 :如 本 人任职 后 呈现 不符 合独 立 董 事任 职 资历景象 的 ,本 人将 自出

  现该等景象之 日起 30日 内辞去 董事 职务 。

  特此声 明。

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  声 明人 :

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